На заседании 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179).
Следите за обновлениями в модуле «Законопроекты» информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовым доступом к продуктам ИПС ЛІГА:ЗАКОН можно воспользоваться здесь
В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.
Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.
Кроме того, вводится обязанность для платежных систем:
- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
С окончательной редакцией Закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования.
Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.
Узнать попала ли ваша компания в графики плановых проверок можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует, прямо сейчас, оформив заявку на тестовый доступ к сервису.
Подготовиться к проверке контролирующих органов поможет ресурс "Искусство обороны" информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовый доступ к ИПС можно получить по ссылке
Читайте также:
- В Украине отменили ограничения на покупку иностранной валюты
