$

Для денежных переводов установили новые правила

9.12.2019, 10:23
8428
0

Депутаты приняли Закон, который изменяет процедуру финансового мониторинга
Депутаты приняли Закон, который изменяет процедуру финансового мониторинга

На заседании 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179).

Следите за обновлениями в модуле «Законопроекты» информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовым доступом к продуктам ИПС ЛІГА:ЗАКОН можно воспользоваться здесь

В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.

Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.

Кроме того, вводится обязанность для платежных систем:

- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

С окончательной редакцией Закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.

Узнать попала ли ваша компания в графики плановых проверок можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует, прямо сейчас, оформив заявку на тестовый доступ к сервису.

Подготовиться к проверке контролирующих органов поможет ресурс "Искусство обороны" информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовый доступ к ИПС можно получить по ссылке

Читайте также:

- В Украине отменили ограничения на покупку иностранной валюты

- Как работает ограничение на расчеты наличными


Войдите, чтобы оставить комментарий