6 декабря Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (проект № 2179). О нововведениях Закона мы писали здесь
Минцифри сообщило, что в Украине теперь официально существует понятие виртуальных активов, которые станут субъектами финмониторинга.
Виртуальный актив - цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может быть использовано для платежных или инвестиционных целей.
Регулятором рынка виртуальных активов станет Министерство цифровой трансформации, которое в течение трех месяцев должно разработать условия лицензирования для тех, кто будет оказывать финансовые услуги для виртуальных активов и на основе законодательных актов разработать алгоритмы работы бизнеса в Украине.
Узнать попала ли ваша компания в графики плановых проверок можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует, прямо сейчас, оформив заявку на тестовый доступ к сервису.
Читайте также:
В Украине отменили ограничения на покупку иностранной валюты
