Госфинмониторинг предоставил Рекомендации относительно постановки на учет в Госфинмониторинге с 28 апреля 2020 года субъектов первичного финансового мониторинга.
Для того, чтобы контролировать все изменения и оперативно формировать план действий, важно пользоваться современными инструментами для оптимизации работы. Онлайн-система ИПС ЛІГА:ЗАКОН предлагает не только актуальную базу законодательства, но и огромное количество дополнительных функций: мониторинг правовой картины дня, быстрый поиск документов с обратными ссылками, автоматические извещения обо всех важных изменениях в избранном документе. Начните пользоваться уже сейчас для максимальной эффективности в режиме карантина.
28 апреля 2020 вступил в силу новый Закон о финмониторинге. В соответствии с требованиями пункта 1 части второй статьи 8 Закона субъект первичного финансового мониторинга (дальше - СПФМ) обязан, в частности, стать на учет в Госфинмониторинге.
Кабмину дали три месяца для приведения нормативных актов в соответствие с новому законом, но до принятия и вступления в силу новых подзаконных нормативно-правовых актов, рекомендовано СПФМ предоставлять информацию в соответствии с требованиями:
Порядка представления информации для взятия на учет (снятие с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.08.2015 № 552;
СПФМ при постановке на учет обязаны подавать форму N 1-ФМ "Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга".
При этом, в поле 100 "Вид субъекта (код)" формы N 1-ФМ рекомендовано отмечать соответствующий код (коды) вида СПФМ согласно приложению 5 "Справочник кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга" к Инструкции.
Частью второй статьи 6 Закона расширен перечень СПФМ, к которым, в частности относятся:
субъекты хозяйствования, которые осуществляют консультирование по вопросам налогообложения;
лица, которые оказывают услуги относительно создания, обеспечения деятельности или управления юридическими лицами;
субъекты хозяйствования, которые оказывают за вознаграждение консультационные услуги, которые связаны с покупкой-продажей недвижимого имущества;
поставщики услуг, связанных с обращением виртуальных активов.
Указанным СПФМ до вступления в силу новых подзаконных нормативно-правовых актов, рекомендовано при постановке на учет пользоваться следующими кодами видов СПФМ :
Код вида СПФМ | Наименование вида СПФМ |
7240 | Лица, которые оказывают услуги относительно создания, обеспечения деятельности или управления юридическими лицами |
7360 | Субъекты хозяйствования, которые осуществляют консультирование по вопросам налогообложения |
9810 | Поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов |
Указанные коды вида СПФМ планируется утвердить в новой редакции приказа Министерства финансов Украины "Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции относительно их заполнения".
О новых правилах финмониторинга читайте в нашей подборке аналитики
Обратите внимание! Компания ЛІГА:ЗАКОН разработала антикризисное решение для бизнеса LIGA360 - экосистему облачных решений для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. LIGA360 интегрировала все продукты компании в единое информационное пространство, чтобы объединить команды, работающие удаленно.
Собственная лента новостей и общее корпоративное пространство: заказывайте бесплатный тест прямо сейчас
