Держфінмоніторинг надав Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Для того, щоб контролювати усі зміни і оперативно формувати план дій, важливо користуватися сучасними інструментами для оптимізації роботи. Онлайн-система ІПС ЛІГА:ЗАКОН пропонує не тільки актуальну базу законодавства, але й безліч додаткових функцій: моніторинг правової картини дня, швидкий пошук документів зі зворотніми посиланнями, автоматичні сповіщення про всі важливі зміни в обраному документі. Почніть користування вже зараз для максимальної ефективності в режимі карантину.
28 квітня 2020 набув чинності новий Закон про фінмоніторинг. Відповідно до вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) зобов'язаний, зокрема, стати на облік у Держфінмоніторингу.
Кабміну надали три місяці для приведення нормативних актів у відповідність до нового закону, але до прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, рекомендовано СПФМ надавати інформацію відповідно до вимог:
Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552;
СПФМ при постановці на облік зобов'язані подавати до Держфінмоніторингу форму N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу".
При цьому, у полі 100 "Вид суб'єкта (код)" форми N 1-ФМ рекомендовано зазначати відповідний код (коди) виду СПФМ згідно з додатком 5 "Довідник кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу" до Інструкції.
Частиною другою статті 6 Закону розширено перелік СПФМ, до яких, зокрема відносяться:
суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.
Вказаним СПФМ до набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, рекомендовано при постановці на облік користуватись наступними кодами видів СПФМ:
Код виду СПФМ | Найменування виду СПФМ |
7240 | Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами |
7360 | Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування |
9810 | Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів |
Вказані коди виду СПФМ планується затвердити в новій редакції наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення".
Про нові правила фінмоніторингу читайте у нашій добірці аналітики
Зверніть увагу! Компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила антикризове рішення для бізнесу LIGA360 - екосистему хмарних рішень для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. LIGA360 інтегрувала усі продукти компанії в єдиний інформаційний простір, щоб об'єднати команди, які працюють віддалено.
Власна стрічка новин та спільний корпоративний простір: замовляйте безкоштовний тест прямо зараз
