$

Контроль денежных переводов и новые штрафы для бизнеса: вступил в силу Закон о финмониторинге

28.04.2020, 09:35
3190
0

Действуют новые правила борьбы с отмыванием денег
Действуют новые правила борьбы с отмыванием денег

Сегодня, 28 апреля, вступает в силу новый Закон 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Документом существенно увеличивается размер суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу (с 150 до 400 тыс. грн) и вводится применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок.

Также появляются новые виды субъектов первичного финансового мониторинга, в частности, частнопрактикующие аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, криптобиржи и сервисы обмена криптовалют и т.д.

Кроме того, вводится обязанность платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Приглашаем на вебинар "Финмониторинг и бизнес: чего ожидать от нового закона" с представителем Госфинмониторинга.

Чтобы лучше разобраться с законодательными изменениями, мы собрали аналитические материалы о навациях финмониторинга в Украине:

Обратите внимание! Компания ЛІГА:ЗАКОН разработала антикризисное решение для бизнеса LIGA360 - экосистему облачных решений для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. LIGA360 интегрировала все продукты компании в единое информационное пространство, чтобы объединить команды, работающие удаленно.

Собственная лента новостей и общее корпоративное пространство: заказывайте бесплатный тест прямо сейчас


Войдите, чтобы оставить комментарий