Сьогодні, 28 квітня, набуває чинності новий Закон 361-IX "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення".
Документом істотно збільшується розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу (з 150 до 400 тис. грн.) і запроваджується застосування риск-орієнтированного підходу при проведенні перевірок.
Також з'являються нові види суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, приватні аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, криптобиржі і сервіси обміну криптовалют тощо.
Крім того, запроваджується обов'язок платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу.
Запрошуємо на вебінар "Фінмоніторинг і бізнес: чого чекати від нового закону" з представником Держфінмоніторингу.
Щоб краще розібратися із законодавчими змінами, ми зібрали аналітичні матеріали про навації фінмоніторингу в Україні:
Аналіз нового Закону про фінмоніторинг від KPMG Law Ukraine - Фінансовий моніторинг в Україні по-новому: чого чекати?
Роз'яснення НБУ про застосування нових правил фінмоніторингу відносно грошових переказів
Зверніть увагу! Компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила антикризове рішення для бізнесу LIGA360 - екосистему хмарних рішень для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. LIGA360 інтегрувала усі продукти компанії в єдиний інформаційний простір, щоб об'єднати команди, які працюють віддалено.
Власна стрічка новин та спільний корпоративний простір: замовляйте безкоштовний тест прямо зараз
