$

Контроль грошових переказів і нові штрафи для бізнесу: набув чинності Закон про фінмоніторинг

28.04.2020, 09:35
2991
0

Діють нові правила боротьби з відмиванням коштів
Діють нові правила боротьби з відмиванням коштів

Сьогодні, 28 квітня, набуває чинності новий Закон 361-IX "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення".

Документом істотно збільшується розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу (з 150 до 400 тис. грн.) і запроваджується застосування риск-орієнтированного підходу при проведенні перевірок.

Також з'являються нові види суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, приватні аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, криптобиржі і сервіси обміну криптовалют тощо.

Крім того, запроваджується обов'язок платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу.

Запрошуємо на вебінар "Фінмоніторинг і бізнес: чого чекати від нового закону" з представником Держфінмоніторингу.

Щоб краще розібратися із законодавчими змінами, ми зібрали аналітичні матеріали про навації фінмоніторингу в Україні:

Зверніть увагу! Компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила антикризове рішення для бізнесу LIGA360 - екосистему хмарних рішень для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. LIGA360 інтегрувала усі продукти компанії в єдиний інформаційний простір, щоб об'єднати команди, які працюють віддалено.

Власна стрічка новин та спільний корпоративний простір: замовляйте безкоштовний тест прямо зараз


Увійдіть, щоб залишити коментар