$

НБУ будет проверять участников платежного рынка дистанционно

21.09.2020, 13:14
275
0

Обновлено Положение о проверках объектов оверсайта
Обновлено Положение о проверках объектов оверсайта

НБУ может проверять деятельность платежных систем и перевода средств дистанционно. На период карантина или других ограничительных мероприятий регулятор предусмотрел возможность:

  • осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме;

  • коректировать план проведения проверок, учитывая фактические возможности их проведения учитывая ограничительные мероприятия.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 года №134 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине", которое вступило в силу с 18 сентября 2020 года.

Основаниями для проведения безвыездной проверки являются результаты анализа:

1) данных статистической отчетности объектов проверки;

2) информации, документов (их копий и/или извлечений из них), полученных от объектов проверки;

3) информации и документов, полученных от структурных подразделений НБУ, государственных органов, а также другой информации и документов, полученных НБУ во время выполнения им своих функций, и информации, полученной из общедоступных источников.

Узнать попала ли ваша компания в график плановых проверок государственных органов надзора и контроля можно также с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует.


Войдите, чтобы оставить комментарий

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту