НБУ может проверять деятельность платежных систем и перевода средств дистанционно. На период карантина или других ограничительных мероприятий регулятор предусмотрел возможность:
осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме;
коректировать план проведения проверок, учитывая фактические возможности их проведения учитывая ограничительные мероприятия.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 года №134 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине", которое вступило в силу с 18 сентября 2020 года.
Основаниями для проведения безвыездной проверки являются результаты анализа:
1) данных статистической отчетности объектов проверки;
2) информации, документов (их копий и/или извлечений из них), полученных от объектов проверки;
3) информации и документов, полученных от структурных подразделений НБУ, государственных органов, а также другой информации и документов, полученных НБУ во время выполнения им своих функций, и информации, полученной из общедоступных источников.
Узнать попала ли ваша компания в график плановых проверок государственных органов надзора и контроля можно также с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует.
