НБУ може перевіряти діяльність платіжних систем та переказу коштів дистанційно. На період карантину або інших обмежувальних заходів регулятор передбачив можливість:
здійснювати перевірки об'єктів оверсайта, уключених до плану проведення перевірок, у безвиїзній формі;
корегувати план проведення перевірок, ураховуючи фактичні можливості їх проведення з огляду на обмежувальні заходи.
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 11 вересня 2020 року №134 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні", яка набула чинності з 18 вересня 2020 року.
Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:
1) даних статистичної звітності об'єктів перевірки;
2) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об'єктів перевірки;
3) інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів НБУ, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих НБУ під час виконання ним своїх функцій, та інформації, отриманої із загальнодоступних джерел.
Дізнатися чи потрапила ваша компанія в графіки планових перевірок державних органів нагляду і контролю можна також за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН. Крім того, ви можете перевірити благонадійність контрагента, який вас цікавить.
