Минфин предлагает к обсуждению проект Порядка принятия Госфинмониторингом решений (поручений) о приостановлении финансовых операций.
Документом определены механизмы приостановления финопераций в соответствии с частью второй, третьей и девятой статьи 23 и части третьей статьи 31 Закона о финмониторинге. То есть дальнейшей остановки финансовых операций, которые уже остановлены субъектами первичного финансового мониторинга из-за подозрения, что они содержат признаки совершения уголовного правонарушения.
Какие финансовые операции банк считает подозрительными и может заблокировать - читайте по ссылке
Решения об остановке финопераций будут приниматься Главой Госфинмониторинга или лицом, которое исполняет его обязанности и оформляется в письменной форме на официальном бланке по форме, определенной в приложении к проекту Порядка.
Решения должны исполняться немедленно или с даты, определенной в решениях.
Специально уполномоченный орган может принять решение о дальнейшей остановке финансовых операций и расходных финансовых операций сроком до семи рабочих дней. В случае остановки расходных финопераций прибыльные операции не останавливаются. Если по результатам проверки признаки отмывания доходов не подтверждаются, Госфинмониторинг немедленно, но не позже следующего рабочего дня, принимает решение об отмене остановки. В случае подтверждения мотивированного подозрения Госфинмониторинг готовит и подает соответствующий обобщенный материал правоохранительным органам. В таком случае срок остановки продлевается до 30 дней. Правоохранительные органы в течение срока продолжения остановки соответствующих финансовых операций (расходных финансовых операций) осуществляют досудебное расследование.
Кроме того, проектом приказа определена единая процедура доведения вышеупомянутых решений (поручений) об остановке к сведению субъектов первичного финансового мониторинга или уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц и обеспечения выполнения их последними.
В период кризиса важно следить за деятельностью ваших конкурентов и партнеров. Бизнес-разведка - это инструмент экосистемы LIGA360 для получения информации о конкурентах, партнерах, поставщиках в разрезе изменений в госреестрах, бенефициаров, руководителей, выигранных тендеров и судебных решений. Держите руку на пульсе изменений 24/7 со смартфона или компьютера вместе с LIGA360. Закажите тестовый доступ.
Читайте также:
Борьба с обналом: какие методы используют налоговики?
Субъекты первичного финмониторинги будут становиться на учет по новым правилам
О новых правилах финмониторинга читайте в нашей подборке аналитики
