Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность "центра минимизации платежей в бюджет", который оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность.
Указанные услуги оказывались группой лиц в течение 2018-2020 годов через подконтрольные "транзитно-конвертационные предприятия" и предприятия с признаками "фиктивности".
Денежные средства лица снимали наличностью снимались в банковских учреждениях. В дальнейшем незаконно "проконвертированная" наличность вместе с подделанными первичными документами передавалась служебным лицам СХД реального сектора экономики. В качестве "вознаграждения" за предоставление незаконных услуг злоумышленники получали 3-4% от суммы проконвертованих средств.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности участники так называемого центра минимизации платежей в бюджет использовали около 11-ти транзитно-конвертационных СХД.
Руководите компанией в режиме смарт. С Liga360 вы можете получать автоматические сигналы об изменениях законодательства, судебных решений или деятельности контрагентов. Закажите Liga360 сегодня и держите руку на пульсе вашего бизнеса.
Установлено также, что предприятия безосновательно завышали собственные расходы,чем уменьшали базу налогообложения по налогк на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.
В пределах проведенных мероприятий, направленных на сбор доказательной базы было создано 16 мобильных следственно-оперативных групп.
В результате проведенных обысков выявлена оргтехника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, бухгалтерская документация СХД с признаками "транзитности" и "фиктивности", печати СХД с признаками "транзитности" и "фиктивности", печати государственных учреждений и нерезидентов, штампы в количестве 270 штук.
Выявленные в ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.
Общий объем проконвертованных средств за 2 года составил свыше 210 млн грн, потери в государственный бюджет - около 35 млн грн.
На данное время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий с целью установления и допроса должностных лиц предприятий, сбора и закрепления доказательств преступной деятельности фигурантов, установления других лиц, причастных к деятельности "центра минимизации платежей в бюджет" с целью привлечения их к уголовной ответственности, а также мероприятия относительно отработки СХД-выгодополучателей.
Выбирайте комплексное решение LIGA360:ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ от ЛІГА:ЗАКОН и мгновенно подавайте отчетность госорганам, контролируйте долги и налоги, а также мониторьте контрагентов и бизнес-партнеров. Все это в едином решении LIGA360 :ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Ознакомиться с предложением.
