В Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками предоставили рекомендациикаким образом можно застраховать себя от неожиданностей в работе со своими бизнес-партнерами.
1. Проверьте их разрешительные документы относительно полученных услуг и товаров (лицензии, разрешения, и тому подобное). Вид экономической деятельности должен отвечать оказанным услугам или реализованным товарам.
Например:
строительные услуги - лицензия на строительство (проверьте на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины);
подакцизные товары (табачные изделия, ликеро-водочные изделия и горючее) - лицензия на производство, хранение, оптовой и розничной торговли подакцизными товарами (проверьте на сайте ГНС).
2. Проверьте отсутствие налогового долга. Сделать это можно также на сайте ГНС.
3. Проверьте наличие земельного участка (собственной или арендованной) и недвижимого имущества. Сделать это можно в Государственном реестре вещественных прав на недвижимое имущество и в Публичной кадастровой карте на сайте Госгеокадастра.
4. Проверьте трудовой ресурс бизнес-партнера, имеет ли он квалифицированный персонал для сферы предоставления услуг.
5. Проверьте, имеет ли он основные средства для осуществления операций (например, для услуг хранения, транспортировки, отгрузки или переработки). Обращайте внимание на объекты, которые будут задействованы в этой деятельности и их связь с вашим потенциальным бизнес-партером. Эту информацию каждый налогоплательщик предоставляет органам ГНС.
6. Проверьте фигурирует ли ваш потенциальный бизнес-партнер в судебных тяжбах. Сделать это можно в Едином государственном реестре судебных решений.
7. Для проверки надежности делового партнера достаточно знать налоговый номер или же точное название предприятия.
_
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров, предоставит оценку компаний по 19 индикаторам рисков и покажет проблемы достойные внимания: частые изменения руководства, отсутствие данных о конечных бенефициарах, уставный капитал. Кроме того, можно настроить мониторинг компаний и получать email- извещения об обновлении реквизитов, новом руководстве, открытии судебных дел. Заказывайте LIGA360 сегодня и будьте уверены в своих бизнес-связях.
