Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ГФС разоблачили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 41 млн грн

Реклама

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщают в ГФС.

Правоохранители установили, что служебные лица указанного предприятия, которое находится в г. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налогового и финансового учета, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет средств в особо круаных размерах.

Предприятие покупало природный газ с целью его дальнейшей передачи на ЧАО "ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД" для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и сделав необходимые расчеты, правоохранители выявили излишек изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным реализован за наличные средства без отображения в налоговой и финансовой отчетности.

По предыдущим подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, были проведены обыски в городе Киеве и в Одесской области.

По результатам санкционированных обысков выявлены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение относительно совершения уголовного правонарушения.

Теперь проводится досудебное расследование.

Также читайте: Проведение проверок в условиях карантина: ответы ГНС

Узнать попала ли ваша компания в график плановых проверок государственных органов надзора и контроля можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости