Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора України в рамках досудового розслідування кримінального провадження викрили підприємство в ухиленні від сплати податків.
Про це повідомляють у ДФС.
Правоохоронці встановили, що службові особи вказаного підприємства, що знаходиться у м. Києві, з метою заниження податкових зобов'язань в період 2020 року здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей поза податковим та фінансовим обліками, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Підприємство купувало природний газ з метою його подальшої передачі на ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» для виготовлення аміаку та карбаміду, який експортувався та реалізовувався на території України.
Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність підприємства за 2020 рік, та зробивши необхідні розрахунки, правоохоронці виявили надлишок виготовленого карбаміду, який у подальшому, за оперативними даними, реалізовано за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітностях.
За попередніми підрахунками сума завданих державі збитків в результаті «тіньової» реалізації карбаміду складає 41 млн грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшуки у місті Києві та в Одеській області.
За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які містять підтвердження щодо вчинення кримінального правопорушення.
Наразі проводиться досудове розслідування.
Також читайте: Проведення перевірок в умовах карантину: відповіді ДПС
Дізнатися чи не потрапила ваша компанія в графік планових перевірок державних органів нагляду і контролю можна за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН. Спробуйте Liga360:Керівник вже зараз і будьте готові до будь-яких ризиків з контрагентами.
