Принят Закон о внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений (проект №5559), которым предусмотрено, что меры финансового мониторинга не применяются в случае перевода средств наличностью в пределах Украины в сумме, которая не превышает 5 тысяч гривен.
Сейчас ограничение применяется при зачислении на счет наличности в сумме, которая меньше 5 тысяч гривен. То есть финансовый мониторинг на данное время не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен уже подлежит финмониторингу, что приводит к неудобствам для пользователей платежными терминалами и банков, которые вынуждены предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривни. Принятый Закон устраняет такой недостаток формулировок законодательства.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как успеть за ежедневным потоком новостей? Решение LIGA360:PR-Менеджер охватывает свыше 15 тыс. информационных источников. Настройте автоматический мониторинг традиционных медиа, онлайн-СМИ, форумов, блогов, сайтов отзывов и поиска работы. Закажите тест-драйв по ссылке.
