Депутаты предлагают установить административную и уголовную ответственность за отдельные нарушения законодательства, которое регулирует деятельность на платежном рынке. Соответствующий проект № 6295 зарегистрирован во ВР.
Законопроектом предлагается:
1. Ввести административную ответственность за нарушение порядка осуществления деятельности на платежном рынке и наделить уполномоченных должностных лиц НБУ полномочиями составлять протоколы о таких административных правонарушениях, а рассмотрение дел этой категории отнести к полномочиям судов.
Так, осуществление деятельности по предоставлению ограниченных платежных услуг, нефинансовых платежных услуг или услуг технологического оператора платежных услуг без осуществления авторизации деятельности - влечет за собой наложение штрафа в размере одной тысячи нмдг (17 000 грн).
Осуществление деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг (кроме услуг по выпуску и выполнению платежных операций с электронными деньгами, в том числе открытие и обслуживание электронных кошельков) без осуществления авторизации деятельности - влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч нмдг (17 000 - 34 000 грн).
2. Усилить уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными инструментами и другими средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, электронным кошелькам.
Подделка платежных инструкций, платежных инструментов других средств ли доступа к банковским та/або платежных счетов, электронных кошельков, а так же приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта подделанных платежных инструкций, платежных инструментов или других средств доступа к банковским и/или платежным счетам, электронным кошелькам или их использование или сбыт - штраф от пяти до семи тысяч нмдг (85 000 - 119 000 грн) или лишение свободы сроком до трех лет.
Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - штраф от семи до десяти тысяч нмдг (119 000 - 170 000 грн) или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Установить уголовную ответственность за осуществление операций с электронными деньгами лицами, которые не прошли авторизацию деятельности в соответствии с законодательством Украины.
Предоставление услуг по выпуску электронных денег и выполнению платежных операций с электронными деньгами, в том числе открытия и обслуживания электронных кошельков, лицами, которые не прошли авторизацию деятельности в соответствии с законодательством Украины, - штраф от трех до пяти тысяч нмдг (51 000 - 85 000 грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.
Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - штраф от пяти до десяти тысяч нмдг (85 000 - 170 000 грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Эффективно управляйте компанией с единой ІТ-платформой LIGA360. Получите максимум информации, чтобы принимать smart-решения для бизнеса и управлять рисками. Алгоритмы действий, законодательство и аналитика, контроль инфопространства и ключевых изменений. Подробности по ссылке.
