Компания LIGA ZAKON с помощью функционала CONTRAGENT в LIGA 360 проанализировала связь украинских компаний с российской и белорусской стороной. Так, было обнаружено 16 365 компаний бенефициарными собственниками которых являются граждане россии или Республики Беларусь.
Были исследованы бизнесы из разных отраслей и в каждой из них есть частица тех, кто имеет враждебный след. Чаще всего бенефициары с российской и белорусской стороны встречаются в сфере IT бизнеса, а наименьшей доля следа агрессора является у сектора АПК.
IT-компании - 608 компаний (4,2%)
Гостинично-ресторанный бизнес - 533 компании (2,4%)
Финансовый сектор - 212 компаний (1,7%)
Ритейл - 2 769 компаний (1,5%)
Агропромышленный комплекс - 595 компаний (0,6%)
|
|
Для украинского бизнеса крайне важно знать с кем они имеют дело, ведь начало войны принципиально изменило правовую плоскость в вопросах сотрудничества с компаниями, в которых бенефициарами являются граждане россии.
Те, кто работает в Украине и имеют связь с агрессором, могут не только быть спонсорами войны в Украине, но и способны нанести ущерб украинским компаниям, имеющим дело с такими предприятиями.
С первых дней полномасштабного вторжения россии на территорию Украины и введением военного положения парламент и правительство ввели ряд правил, касающихся взаимоотношений с российской федерацией и ее экономическими агентами. Начали действовать несколько важных факторов, на которые обязательно следует обращать внимание при взаимодействии с компанией, где конечным бенефициаром является представитель рф или рб .
Начал действовать Закон об изъятии, предусматривающий принудительное изъятие в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов.
Санкционные ограничения, которые могут привести к остановке деятельности компании.
Ограничение движения средств по отношению к резидентам рф/рб и юридическим лицам, где конечными бенефициарами являются резиденты рф или рб.
Блокируются нотариальные действия с участием лиц, связанных с с компанией-агрессором
|
|
Проверить сомнительные связки контрагентов очень просто! Достаточно воспользоваться функционалом CONTRAGENT в LIGA 360.
Чтобы проверить связи с оккупантом, достаточно ввести название компании или код ЕГРПОУ в функционале анализа и проверки контрагентов в LIGA360 и через секунду система подскажет стоит ли сотрудничать с таким партнером.
С LIGA360 вы сможете обезопасить себя не только от возможных рисков, но и не допустить, чтобы за украинские деньги обогащались кошельки финансирующих войну.
Читайте также: Как украинским компаниям избавиться от российских бенефициаров?
