Компанія LIGA ZAKON з допомогою функціоналу CONTRAGENT в LIGA360 проаналізувала зв'язок українських компаній з російською та білоруською стороною. Так, було виявлено 16 365 компаній бенефіціарними власниками яких є громадяни з росії або Республіки Білорусь.
Було досліджено бізнеси з різних галузей і в кожній із них є частинка тих, хто має ворожий слід. Найчастіше бенефіціари з російської та білоруської сторони зустрічаються в сфері IT бізнесу а найменшою частка сліду агресора є в сектора АПК.
IT-компанії - 608 компаній (4,2%)
Готельно-рестораний бізнес - 533 компанії (2,4%)
Фінансовий сектор - 212 компаній (1,7%)
Ритейл - 2 769 компаній (1,5%)
Агропромисловий комплекс - 595 компаній (0,6%)
|
|
Для українського бізнесу вкрай важливо знати з ким вони мають справу, адже початок війни принципово змінив правову площину у питаннях співробітництва з компаніями в яких бенефіціарами є громадяни росії.
Ті, хто працюють в Україні та мають зв'язок з агресором можуть не лише бути спонсорами війни в Україні, а й здатні нанести шкоди українським компаніям, які мають справи з такими підприємствами.
З перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України та введенням воєнного стану, парламент та уряд запровадили низку правил, які стосуються взаємовідносин з російською федерацією та її економічними агентами. Почали діяти декілька важливих факторів, на які обов'язково потрібно звертати увагу при взаємодії з компанією, де кінцевим бенефіціаром є представник рф чи рб:
Почав діяти «Закон про вилучення», що передбачає примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
Санкційні обмеження, які можуть призвести до зупинення діяльності компанії
Обмеження руху коштів по відношенню до резидентів РФ/РБ та юридичних осіб, де кінцевими бенефіціарами є резиденти РФ чи РБ
Блокуються нотаріальні дії за участю осіб, пов'язаних з компанією-агресором
|
|
Перевірити сумнівні зв'язки контрагентів дуже просто! Достатньо скористатись функціоналу CONTRAGENT в LIGA360.
Щоб перевірити зв'язки з окупантом, достатньо ввести назву компанії чи код ЄДРПОУ у функціоналі аналізу та перевірки контрагентів в LIGA360 і через секунду система підкаже чи варто мати співпрацю з таким партнером.
З LIGA360 ви зможете убезпечити себе не лише від можливих ризиків, а й не допустити, аби за українські гроші збагачувались гаманці тих, хто фінансує війну.
Читайте також: Як українським компаніям позбутися російських бенефіціарів?
