БЭБ сообщает об аресте активов, 420 млн грн. и свыше 700 тыс. товаров компаний известной российской бизнесвумен.
По данным ЭП, речь идет о сети магазинов парфюмерии Brocard, которая принадлежит владелице российской сети "Л'Этуаль" россиянке Татьяне Володиной.
Корпоративные права - 100% долей уставного капитала двух субъектов хозяйствования на сумму 881 тыс. грн., свыше 700 тыс. единиц продукции и средств, которые находятся на банковских счетах в размере свыше 420 млн грн. арестованы по инициативе Бюро экономической безопасности Украины.
Основной вид деятельности этих компаний - импорт косметических средств и парфюмерии, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть Интернет-магазинов.
Аналитики Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ установили нарушение служебными лицами этих обществ требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.
Служебные лица компании, которая осуществляла оптовую и розничную продажу продукции, регистрировали налоговые накладные, занижая цену продажи товара, и не отображали в налоговой и финансовой отчетности фактических объемов реализации продукции. Таким образом преднамеренно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн.
Сотрудники розничного продавца сформировали искусственный налоговый кредит, за рекламные услуги, от упомянутого связанного субъекта хозяйствования. Это привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн грн.
Общая сумма налогов, которая не поступила в Государственный бюджет от деятельности предприятий составляет свыше 50 млн грн.
В пределах досудебного расследования уголовного производства детективы БЭБ провели санкционированные обыски офисных и складских помещений компаний и изъяли неучтенные товарно-материальные ценности в количестве свыше 700 тыс. единиц.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании выводов аналитиков Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.
Схема из уклонения от уплаты налогов разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.
Проверь, есть ли у компании связи с рф и рб. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.
