Печерский районный суд г. Киева наложил арест на имущество одного из крупнейших застройщиков Киевской области, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 140 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Так, по ходатайству прокуратуры, судом арестовано более 200 объектов недвижимости, которые принадлежат подозреваемому, а именно 33 земельных участка, 117 квартир, 78 нежилых помещений. Часть этого имущества он пытался скрыть путем переоформления на подконтрольное юридическое лицо.
Следствием установлено, что подозреваемый, будучи заказчиком строительства нескольких комплексов многоквартирной жилищной застройки на территории Киево-Святошинского района Киевской области, во время реализации квартир и нежилых помещений декларировал полученные средства как доходы физического лица, не оформляя свою деятельность как предпринимательскую.
Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы он реализовал около 900 квартир и помещений коммерческого назначения в новостройках, не заплатив при этом более 140 млн гривен налогов.
По информации Украинской правды, идет речь о застройщике Софийской Борщаговки Андрее Мартынове.
В ходе расследования проведен ряд обысков в помещениях фигуранта, во время которых кроме документов, изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму более 3 млн долларов США. На изъятые средства наложен арест, они переданы в управление АРМА. Досудебное расследование продолжается.
Сервисы для legal research, рискового менеджмента, бизнес-разведки и медиамониторинга - в решении LIGA360. Только до конца месяца приобрети по акционной цене.
