НАБУ сообщает о разоблачении организованной группы во главе с бывшим председателем правления ПАТ АБ "Укргазбанк", которая на протяжении 2014-2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате, путем злоупотребления своим служебным положением, средств "Укргазбанка" и в служебной подделке. Действия должностных лиц "Укргазбанка" квалифицированы*:
председатель правления - ч. 3 в. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины
два заместителя председателя правления - ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины
директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами - ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК Украины
заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами - ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК Украины
*должности указаны на момент совершения преступления
Поскольку место пребывания экспредседателя правления "Укргазбанка" сейчас неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно - оставили в администрации по месту его работы, а именно - Национальном банке Украины.
В силу тех же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей "Укргазбанка" и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.
Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 году ввели схему выведения средств из госбанка через уплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
В действительности же посредничество происходило лишь на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Зато госбанк, на основании фиктивных актов произведенных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали.
Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в приведенной схеме: по получении средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли другую активность, кроме отмеченной в фиктивных актах выполнения услуг.
Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако, за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило свыше тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно свыше 206 млн грн.
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устранял препятствия для совершения преступления используя властные полномочия, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, осмотрах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками относительно указанной схемы, изъятых документов.
Напомним, Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко подал заявление об отставке
Управляй бизнесом на 360! Решение LIGA360 поможет оценить бизнес-связи, мгновенно получать информацию об изменениях военного положения, мониторить свою деловую репутацию и находить ответы на ежедневные вызовы. Закажи LIGA360 для руководителя прямо сегодня.
