Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу проект № 8008 относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требований Директивы ЕС 2018/843.
Законопроектом предусматривается:
расширить перечень клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений лицами, которые связаны из рф;
включить олигархов в перечень клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
исключить подсанкционных лиц из перечня клиентов, которым устанавливается неприемлемый высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
расширить признаки пороговой финансовой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо рф;
расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, которые осуществляют торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, которые оказывают посреднические и/или консультационные услуги относительно предоставления в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами в сфере предотвращения и противодействия осуществляет Минфин;
устранить ограничительный фактор применения финансовых санкций к СПФМ;
расширить признаки безукоризненной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
недопущение к руководству и управлению СПФМ лиц, которые имеют гражданство рф;
освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий та/або временно оккупированных территориях.
Как надежно защитить бизнес в условиях военного положения? С корпоративным решением LIGA360. Контролируйте риски правового поля, договорной работы, сотрудничества с контрагентами. Детали по ссылке.