Законопроект о защите финсистемы Украины от действий рф принят за основу

Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу проект № 8008 относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требований Директивы ЕС 2018/843.

Законопроектом предусматривается:

• расширить перечень клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений лицами, которые связаны из рф;

• включить олигархов в перечень клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;

• исключить подсанкционных лиц из перечня клиентов, которым устанавливается неприемлемый высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;

• расширить признаки пороговой финансовой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо рф;

• расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, которые осуществляют торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, которые оказывают посреднические и/или консультационные услуги относительно предоставления в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами в сфере предотвращения и противодействия осуществляет Минфин;

• устранить ограничительный фактор применения финансовых санкций к СПФМ;

• расширить признаки безукоризненной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

• недопущение к руководству и управлению СПФМ лиц, которые имеют гражданство рф;

• освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий та/або временно оккупированных территориях.