Президент Украины подписал Закон Украины № 2736-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требований Директивы ЕС 2018/843", который был принят 4 ноября.
В Минфине объяснили, что Закон устанавливает:
недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, которые являются гражданами россии и/или беларуси;
расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан россии и/или беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и больше) с субъектами, связанными с россией и/или беларусью.
Также нормы Закона реализуют рекомендации отмеченные в Заключении Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС, в части обеспечения соответствия законодательства относительно борьбы с отмыванием денег стандартам FATF. В частности предусмотрено:
усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение относительно применения финсанкций к СПФМ);
отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, которые оказывают посреднические или консультационные услуги относительно аренды недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и больше. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручен Минфину.
Реализация норм Закона № 2736 будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций связанных с государствами, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Принятие закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС.
Кроме того, нормы Закона № 2736:
освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины, и не имеют возможности исполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
сокращают срок статуса ПЕП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после оставления должности.
В условиях военного положения законодательство для бизнеса меняется ежедневно. Руководители анализируют ожидаемые правовые изменения с решением LIGA360. Сейчас результаты поиска можно увидеть в виде схем и диаграмм - чтобы быстро выделить важные нововведения, разъяснения и аналитику к ним. Детали по ссылке.
Получи суперусловия на решение LIGA360 - только ко дню рождения LIGA ZAKON. Забронируй свою скидку до 20 ноября.
