Украину поддерживает весь мир: помогает государству, оказывает содействие украинцам за границей, идет навстречу украинскому бизнесу. Поддержку мира ощутила и компания LIGA ZAKON, которая сразу после полномасштабного вторжения провела ряд переговоров с зарубежными коллегами. И уже через несколько месяцев смогла заключить соглашения для получения информации из международных реестров.
Что произошло далее?
За небольшой период времени, после переговоров, компания инкорпорировала в собственную ІТ-платформу LIGA360 информацию из самой крупной базы данных компаний в мире, благодаря чему был разработан pro-bono проект SQUAD для выявления российских и белорусских санкционных активов и лиц. Инструмент содержит данные из более 85 стран мира, 140 юрисдикций и 53 санкционных реестров.
Зачем Украине информация из международных реестров?
В целом, информация из государственных реестров содержит, в том числе, данные компаний: детали об их руководстве, собственниках и бенефициарах и т. д., помогающих налаживать связи между подсанкционными компаниями, токсичными лицами и активами, сотрудничающими с оккупантом, и других враждебных центров, которые поддерживают агрессию в Украине и спонсируют терроризм на нашей земле.
Поэтому SQUAD в LIGA360 позволяет провести полную проверку компании, а именно: видеть информацию большого количества стран, юрисдикций и данные о связанных с компанией лицах (executive officers) из преобладающего большинства регионов мира на единой платформе; мониторить изменения в информации об интересующих компаниях; налаживать связи, выявлять риски, в том числе с бизнесом или лицами из рф и рб и подсанкционными компаниями; да и вообще, видеть полное досье интересующего бизнеса.
Кто может получить доступ к проекту SQUAD?
Первый pro-bono релиз SQUAD презентован ко Дню Независимости Украины для государственных органов. На сегодняшний день проведен ряд презентаций и предоставлен доступ к продукту представителям государственных ведомств, непосредственно осуществляющих расследование.
Продукт содержит довольно глубокую и конфиденциальную информацию, поэтому в целях обеспечения безопасности нашего государства доступ к продукту ограничен и предоставляется только после проверки и идентификации.
Программа постоянно совершенствуется и дополняется различными данными из всех существующих баз и реестров, чтобы государственные органы Украины могли еще эффективнее использовать систему для оперативных действий, которые помогут нашему государству.
Работаем на победу вместе!
