Бюро экономической безопасности получило статус компетентного органа по сотрудничеству с Европолом. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Речь идет об обмене информацией, специальными знаниями, общими сводками, результатами стратегического анализа, информацией относительно процедур уголовных расследований, методах предотвращения преступности, участии в обучающих мероприятиях, а также предоставлении консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.
Это сотрудничество ускорит расследование в сфере незаконного выведения средств за границу и других уголовных правонарушений, совершенных в сфере экономики.
Сообщается, что БЭБ обратилось к Европейскому полицейскому офису с ходатайством о приобретении статуса компетентного органа еще в начале 2022 года.
21 декабря 2022 года Европол внес соответствующие изменения в Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Теперь Бюро экономической безопасности Украины определено как один из компетентных органов в Украине, который согласно национальному законодательству отвечает за предотвращение и борьбу с уголовными правонарушениями.
Как эффективнее выполнять комплаєнс-процедури для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторьте репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
