В Раде зарегистрировали проєкт № 8384, которым предусматривается комплексный ввод уголовной ответственности за нарушение законодательства о санкциях.
Так, Уголовный кодекс Украины предлагают дополнить новой статьей 111-3 УК Украины в соответствии с которой вводится уголовная ответственность за невыполнение, препятствие выполнению или уклонение от выполнения специальных экономических и/или других ограничительных мероприятий (санкций) в виде штрафа от десяти до пятнадцати тысяч нмдг (170 000 - 255 000 грн) или лишением свободы на срок от пяти до семи лет, с конфискацией имущества или без такового. За повторное совершение или по предварительному сговору группой лиц, или в значительном размере - штраф от пятнадцати до восемнадцати тысяч нмдг (255 000 - 306 000 грн) или лишением свободы на срок от шести до восьми лет, с конфискацией имущества или без такового.
В случаее нарушения санкций служебным лицом или лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг (аудиторами, нотариусами, частными исполнителями, оценщиками, а также экспертами, арбитражными управляющими, независимыми посредниками, членами трудового арбитража, третейскими судьями во время выполнения ими этих функций), или в крупном размере - штраф от семнадцати до двадцати пяти тысяч нмдг или лишений свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества или без.
Также дополнительно меняются основания для применения к юридическим лицам мер криминально-правового характера, в том числе возможности их ликвидации в случае совершения его уполномоченным лицом от имени юридического лица преступления по статье 111-3 УК Украины.
Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины подследственность досудебного расследования по статье 111-3 УК Украины предусматривается отнести к СБУ.
Также физическим и юридическим лицам, органам государственной власти запрещается проводить операции, совершать действия, принимать решения, которые нарушают и/или способствуют нарушению, избежанию взысканий и ограничений (блокированию, запрету), предусмотренных решениями о применении санкций.
Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360:Compliance предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.
