У Раді зареєстрували проєкт № 8384, яким передбачається комплексне запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції.
Так, Кримінальний кодекс України пропонують доповнити новою статтею 111-3 КК України відповідно до якої запроваджується кримінальна відповідальність за невиконання, перешкоджання виконанню або ухилення від виконання спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді штрафу від десяти до п'ятнадцяти тисяч нмдг (170 000 - 255 000 грн) або позбавленням волі на строк від п'яти до семи років, з конфіскацією майна або без такої. За повторне вчинення або за попередньою змовою групою осіб, або у значному розмірі, - штраф від п'ятнадцяти до вісімнадцяти тисяч нмдг (255 000 - 306 000 грн) або позбавленням волі на строк від шести до восьми років, з конфіскацією майна або без такої.
У разі порушення санкцій службовою особою або особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг (аудиторами, нотаріусами, приватними виконавцями, оцінювачами, а також експертами, арбітражними керуючими, незалежними посередниками, членами трудового арбітражу, третейськими суддями під час виконання ними цих функцій), або у великому розмірі, - штраф від сімнадцяти до двадцяти п'яти тисяч нмдг або позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна або без такої.
Також додатково змінюються підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, у тому числі можливості їх ліквідації у разі вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи злочину за статтею 111-3 КК України.
Змінами до Кримінального процесуального кодексу України підслідність досудового розслідування за статтею 111-3 КК України передбачається віднести до СБУ.
Також фізичним та юридичним особам, органам державної влади забороняється проводити операції, вчиняти дії, приймати рішення, які порушують та/або сприяють порушенню, уникненню стягнень та обмежень (блокуванню, забороні), передбачених рішеннями про застосування санкцій.
Спробуйте перше рішення для комплаєнс-контролю в Україні. LIGA360:Compliance надає повноту інформації для AML/KYC перевірок та процедури due dilligence. Верифікуйте контрагентів, оцінюйте санкційні та корупційні ризики щодо них. Замовте за посиланням.
