Правительство постановлением от 17.02.2023 № 144 приняло изменения в Порядок представления информации для взятия на учет (снятие с учета/восстановления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Отныне субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность культурными ценностями и/или оказывают посреднические услуги в такой деятельности, обязаны стать на учет в Госфинмониторинге как субъекты первичного финансового монитринга не позже дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции) в случаях, определенных статьей 10 Закона о финмониторинге.
Напомним, представление субъектом любой информации Госфинмониторингу осуществляется в электронной форме в единой информационной системе с использованием составляющих е-кабинета: личного кабинета или прикладного программного интерфейса.
Если информацию подать в электронной форме нет возможности, субъект подает ее в бумажной форме путем отправки заполненной визуальной формы уведомления по почте с уведомлением о вручении почтового отправления или вручении под расписку.
Читайте также: Финмониторинг-2022: все, что нужно знать предпринимателям.
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторите репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
