Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности разоблачило схему уклонения игорным бизнесом от уплаты налогов в особо крупных размерах при содействии должностных лиц известного банка. Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и СБУ.
В схеме были задействованы служебные лица банка, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компаний-операторов игорного бизнеса.
Недавно НБУ лишил этот банк лицензии и начал процедуру его ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций.
Схема уклонения от уплаты налогов была настроена через подконтрольные нелицензированные зеркальные веб-ресурсы Интернет казино и беттинга. Их настроили на принятие платежей с использованием "мискодинга" и расторгнутых денежных переводов.
Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания. В дальнейшем средства засчитывались на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.
Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил почти 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию.
