Национальный банк запланировал в 2024 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти небанковских учреждений, информирует регулятор.
В перечень банков вошли:
в I квартале - АО КБ "ПриватБанк", АО "РВС БАНК";
в II квартале - АО "ОТП БАНК", АО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
в III квартале - АО "КРИСТАЛБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК";
в IV квартале - ПАО "БАНК ВОСТОК".
Следите за обновлениями в банковской сфере? Эта новинка для вас
В перечень небанковских учреждений вошли:
в I квартале - ООО "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС", ООО ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";
в II квартале - ПО "ЛОМБАРД "ФІНАНС", ООО "ОТП Лизинг";
в III квартале - ПрАТ "СК "НАДІЙНА", ООО "НоваПей";
в IV квартале - КС "Кредит-союз", ООО "АВАНС КРЕДИТ", ПрАО "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС".
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
Годовой план оглашается согласно требованиям пункта 11 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90.
На предприятие пришли контролирующие органы? Знайте, как защитить бизнес правовым путем с ІТ-платформой LIGA360. Подробности по ссылке
Успейте получить скидку до 40% для решений LIGA360. Заполните заявку - и наш менеджер предложит тариф, который подходит именно вам.
