Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев'яти небанківських установ, інформує регулятор.
До переліку банків увійшли:
у I кварталі - АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК";
у II кварталі - АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
у III кварталі - АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК";
у IV кварталі - ПАТ "БАНК ВОСТОК".
Слідкуєте за оновленнями у банківській сфері? Ця новинка для вас
До переліку небанківських установ увійшли:
у I кварталі - ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС", ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";
у II кварталі - ПТ "ЛОМБАРД "ФІНАНС", ТОВ "ОТП Лізинг";
у III кварталі - ПрАТ "СК "НАДІЙНА", ТОВ "НоваПей";
у IV кварталі - КС "Кредит-СоюЗ", ТОВ "АВАНС КРЕДИТ", ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС".
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 11 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.
До підприємства прийшли контролюючі органи? Знайте, як захистити бізнес правовим шляхом з ІТ-платформою LIGA360. Подробиці за посиланням.
Встигніть отримати знижку до 40% для рішень LIGA360. Заповніть заявку - і наш менеджер запропонує тариф, який підходить саме вам.
