Руководителю одной из компаний известного конвертатора, которые уклонились от уплаты 767 млн грн налогов, суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 121 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.
Следствие установило, что на протяжении нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и оказывало аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности.
В частности, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, тогда как фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов.
|
|
Общая сумма убытков, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами составляет 767 млн грн. Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций с НДС этой группы компаний за 2020-2023 года - 21 млрд грн. Сейчас применяются меры по установлению окончательной суммы убытков, нанесенных бюджету.
Напомним, детективы БЭБ разоблачили компании известного конвертатора, которые помогали уклоняться от уплаты налогов. Детальнее об этом читайте здесь.
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию.
