В четверг евродепутаты завершили соглашение с Советом относительно новых мер по усилению инструментария ЕС для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций, сообщается на сайте Европарламента.
Участники парламента и Совета достигли предварительного согласия относительно шестой директивы по борьбе с отмыванием денег (AML) и регламента ЕС о "едином своде правил" .
Согласованы положения, которые являются частью пакета мероприятий относительно борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПВК/ФТ) должны будут применяться банками и другими обязанными лицами для защиты внутреннего рынка ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.
Новые законопроекты предоставляют доступ к информации о бенефициарных собственниках и дают больше полномочий подразделениям финансовой разведки (ПФР) для анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостановки подозрительных транзакций.
Во время переговоров депутаты Европарламента добились того, что с 2029 года профессиональные футбольные клубы будут обязаны проверять личность своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях ПФР. Они также достигли повышенной бдительности относительно сверхбогатых людей.
Соглашение включает общеевропейский лимит на крупные наличные платежи в размере 10 000 евро и мероприятия для обеспечения соблюдения целевых финансовых санкций и предотвращения обхода санкций.
Соглашение должно быть официально принято парламентом и Советом, прежде чем оно вступит в силу.
LIGA360 - единый источник информации для всей компании. Дашборд ключевых медиа и конкурентных показателей, бизнес-новости и аналитика и управления рисками. Закажи прямо сейчас.
