Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Еженедельный обзор комплаенс-новостей

4 марта 2024, 09:09
111
0
Реклама

1. Регулирование криптоактивов в Италии

Министерство экономики и финансов Италии (MEF) проводит публичные консультации для получения мнений относительно проектов по адаптации итальянских регулирований криптоактивов к европейским стандартам. Речь идет о Регламенте (ЕС) 2023/1114 о рынках криптоактивов (MiCAR) и Регламенте (ЕС) 2023/1113 относительно информации, которая сопровождает переводы средств и некоторые криптоактиви (TFR), передает Crypto news : Italy launches two public consultations on draft decrees on MICAR and TFR | Hogan Lovells - JDSupra.

Регламенты MICAR и TFR были впервые опубликованы 9 июня 2023 года в Официальном вестнике ЕС. Их цель - создание рамок на уровне ЕС относительно выпуска и обращения криптоактивов и деятельности поставщиков услуг криптоактивов (CASP), а также относительно борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В этом контексте 22 февраля 2024 года Минфин Италии начал публичные консультации относительно проектов указов, которые адаптируют итальянские правила к положениям MICAR и TFR. Проект указа о MICAR, среди прочего, определяет компетентные органы в Италии для надзора за эмитентами криптоактивов и поставщиками таких услуг, применяет санкции в случае несоблюдения требований и действий в случае банкротства.

Проект указа о TFR вносит поправки к итальянскому указу о противодействии отмыванию средств и устанавливает положения об усиленных мероприятиях, которые должны применяться в случае переводов в/из онлайн кошельков, о компетентных органах и о применении санкции.

Публичные консультации, доступны здесь Allegato - I_- schema - di - decreto - attuazione_MiCAR_.pdf (mef.gov.it) и здесь Allegato - II_Schema - di - decreto_attuazione_TFR.pdf (mef.gov.it) (только на итальянским языке) и продолжатся до 22 марта 2024 года.

2. Регулирование игровой индустрии Кюрасао

Министр финансов Кюрасао Хавьер Сильвания заявил, что введение Национального постановления об азартных играх (LOK) улучшит репутацию Кюрасао в игровой индустрии, особенно относительно борьбы с отмыванием денег (AML), согласно IGB LOK will "enhance" Curaзao's reputation, asserts minister of finance (igamingbusiness.com).

Об этом было заявлено во время первого изучения ЛОК в парламенте юрисдикции. LOK, который должен заменить действующее Национальное постановление об оффшорных играх (NOOGH), впервые поступил в парламент Кюрасао для утверждения в декабре 2023.

Кюрасао, являясь огромным контрибютором регистрации компаний и выдачи лицензий для индустрии онлайн геймингу, получил негативную репутацию с точки зрения отмывания денег. Задание закона ЛОК изменить эту ситуацию. Кюрасао, небольшой остров, и значительные проблемы относительно репутации в индустрии онлайн-игр в виде существования преступной деятельности и отмывания денег существенно влияют на бизнес. С принятием нового закона, это представление изменится.

Мировое комплаенс сообщество признает, что поставщики онлайн-игр уже являют собой высокий риск отмывания денег и принятия нового закона ЛОК может помочь уменьшить риск для провайдеров онлайн-игр зарегистрированных в Кюрасао.

Данный закон укрепит репутацию, будет способствовать прозрачности, подотчетности и соблюдению международных стандартов в игровой сфере.

Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360 предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.

3. Binance получила штраф за нарушение AML

Одна из наибольших криптовалютних бирж в мире Binance Holdings Ltd. заплатит 4,3 миллиардов долларов после того, как в пятницу судья одобрил соглашение о признании биржей своей вины, сообщает Binance Hit with $4.3 Billion Penalty for AML Breaches (cryptotimes.io).

Binance и ее основатель Чанпен Чжао в конце 2023 признали себя виновным в нарушениях борьбы с отмыванием денег и санкций. Компания признала, что позволяла осуществлять транзакции с террористическими организациями, такими как ХАМАС, на своей биржевой платформе.

Отдельная независимая фирма теперь будет контролировать соблюдение в Binance функции комплаенс в течение пяти лет, в рамках соглашения. По соглашению с правоохранителями Чжао уйдет с должности генерального директора биржи. Ему грозит до 18 месяцев заключения по приговору суда, который будет в апреле 2024.

Окружной судья США Ричард Джонс одобрил соглашение о признании вины на слушаниях в Сиетле. Он сказал, что Binance знала, что подпадает под действие законов США, но приняла умышленное решение не следовать им из-за личной жадности.

В свою очередь прокуроры заявили, что неправомерное поведение было умышленным и управлялось высшим руководством биржи. Это судебное соглашение имеет целью сдержать такое поведение и защитить потребителей. Юридический представитель Binance заявил в суде, что компания берет на себя полную ответственность и уже гордится недавними улучшениями в подразделении комплаенса в результате этого расследования.

4. В США считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Метью Миллер недавно сделал заявление, что Украина способна сделать больше для борьбы с коррупцией. США уже длительное время ведет разговоры с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер. М. Миллер настаивает, что Украина может сделать больше и его государство ведет постоянный диалог на эту тему с Украиной, отмечает Department Press Briefing - February 26, 2024 - United States Department of State

По его словам, США понимают, что в течение последних нескольких лет Украина разработала ряд мероприятий для борьбы в этой сфере. Но все же коррупционеров в Украине становится больше, чем существующая антикоррупционная инфраструктура может противодействовать. По его мнению, Украине всегда недостает детективов, судей и прокуроров, если не создать взаимодействие власти-общества-бизнеса, а не только предотвращать коррупцию через правоохранительные органы и законодательство. При таком взаимодействии коррупция станет невозможной или ненужной.

Как эффективнее выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С решением LIGA360. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторьте репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости