В НБУ готовят законопроект относительно ограничения карточных p2p-переводов между физическими лицами. Такую позицию представители Национального банка выразили во время доклада на заседании налогового Комитета ВР. Об этом в интервью Укринформ рассказал председатель Комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев подчеркнул, что ограничения не будут касаться 99% безналичных операций: "Речь идет только об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это большие преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц".
В качестве примера депутат привел операцию, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых ему людей. На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку якобы "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а потом перебрасывает эти средства преступнику. Варианты схем могут быть разные. Именно таким операциям Национальный банк и предлагает противодействовать.
Но сначала нужно дождаться обнародования соответствующего проекту НБУ для общественного обсуждения, а впоследствии уже принятия взвешенного комплексного решения.
Детальнее о предложениях НБУ мы писали ранее
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
