НБУ уточнил особенности проверок обменников

Национальный банк уточнил особенности регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения, информирует регулятор.

Отмеченные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июня 2024 года № 68 "О внесении изменений к постановлению Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165", которое вступило в силу с 21 июня 2024 года.

В изменениях, в частности, предусмотрено:

• обязанность представителей учреждения предоставить по запросу инспекционной группы в течение конкретного периода времени копии фрагментов данных видеоархива или письменные аргументированные объяснения относительно обстоятельств, которые делают невозможным предоставление таких копий;

• обязанность представителей инспекционной группы установить основания и порядок составления акта об отказе структурных/отделенных подразделений учреждения в проведении внеплановой проверки вместо акта о недопущении/акта о препятствии, определенных в Положении о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мерй (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90;

• обязанность представителей инспекционной группы и структурных/отделенных подразделений учреждения временно остановить осуществление внеплановой проверки в случае оповещения сигнала "Воздушная тревога"! на территории местонахождения структурного/отделенного подразделения учреждения и составить соответствующий акт;

• возобновление временно остановленной внеплановой проверки в тот же день не позже 30 минут после сигнала "Отбой воздушной тревоги"! с учетом установленного учреждением расписания работы структурного/отделенного подразделения учреждения.