Национальный банк ввел новый способ осуществления безвыездного надзора - углубленный анализ.
Соответствующие изменения в Положение об осуществлении Нацбанком безвыездного надзора на платежном рынке за небанковскими предоставителями платежных услуг, предоставителями ограниченных платежных услуг и Положение об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услу утверждены постановлением Правления НБУ от 06 августа 2024 года № 99, которое вступает в силу с 07 августа 2024 года.
Углубленный анализ, в частности, предусматривает проведение комплексного, всестороннего анализа документов, сведений, данных с целью выявления наличия / отсутствия факта осуществления объектом безвыездного надзора деятельности по предоставлению финансовых или ограниченных платежных услуг, или услуг, имеющих признаки финансовой услуги, ограниченной платежной услуги без авторизации.
Согласно документу, Нацбанк имеет право во время осуществления безвыездного надзора проводить углубленный анализ без предварительного уведомления объекта безвыездного надзора о его проведении.
Также постановление содержит перечень решений, которые могут быть приняты по результатам проведения углубленного анализа.
По материалам НБУ.
Хотите анализировать законодательство глубже? Увидьте полный контекст к каждому НПА - c новой LIGA360! К каждому документы найдутся связанные законы, судебная практика и аналитика. Оставьте заявку на презентацию.
Сейчас действует максимально выгодная цена именно для тебя! Воспользовавшись Summer program от LIGA ZAKON, новые пользователи получают скидку на решение LIGA360. Детали и условия акции по ссылке.
