Как мы сообщали ранее НБУ в ближайшее время рассмотрит решение относительно ограничения p2p-переводов.
Ограничения могут быть введены из середины сентября. Об этом сообщил Forbes заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник. Также Олейник отметил, что речь идет только об ограничении в 100 000 грн в месяц. От максимальных 30 переводов пока решили отказаться. Он также добавил, что ограничения не зацепят волонтеров. "Банки уже ведут внутренние списки волонтеров, платежи в их пользу не будут учитываться в количестве исходных переводов с одной карточки", - объяснил Олейник.
Кроме того, дополнительным инструментом в борьбе из "дропами" станет законопроект №11043. Ключевые для борьбы с "дропами" изменения в законопроект:
штрафы для предоставителей платежных услуг за нарушение законодательства до 5% от объемов нарушения;
возможность НБУ устанавливать требования к капиталу предоставителей финуслуг;
применение профессионального суждения НБУ в процессах надзора за соблюдением требований законодательства на рынке платежных услуг;
ускоренный обмен информацией между предоставителями платежных услуг и Киберполицией.
Верховная Рада может рассмотреть законопроект №11043 уже во время парламентской сессии в сентябре, отметил Forbes председатель финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.
Вся информация для твоей компании - теперь в едином продукте LIGA360. Увеличивай скорость выявления бизнес-рисков: правовых, регуляторных, санкционных, репутационных, судебных, финансовых, договорных. Закажи презентацию прямо сегодня.
13 августа также состоялось заседание ВСК по економбезопасности, посвященное "дропам", рассказала народный депутат Нина Южанина.
Дропы - это лица, которые участвуют в схемах отмывания денег, получая незаконные средства на свои счета, а потом переводят эти средства на другие счета или тратят на товары и услуги, которые потом перепродаются, чтобы легализовать средства.
По информации Нацбанка средний объем на одного "дропа" составляет 2.5 млн грн в год, а общие объемы операций зачислений по карточкам "дропов" могут превышать 200 млрд грн в год.
|
|
