Бюро экономической безопасности сообщило киевскому блогеру о подозрении в уклонении от уплаты свыше 200 млн грн налогов. Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый в 2020 году учредил и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.
Компания осуществляла арбитраж Интернет-траффика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии "gambling" (рынок онлайн казино, азартных игр), "dating" (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), "betting" (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), "nutra" (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и тому подобное.
При этом ее не регистрировали как юридическое лицо, не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС и не заключали трудовые договора с работниками.
Также руководитель компании внедрил механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с дальнейшим их обменом на наличность, которую получали в пунктах обмена валют.
Новая LIGA360 меняет все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
В БЭБ утверждают, что доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за оказанные компанией услуги по арбитражу траффика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали в доллары США.
Таким образом руководитель компании получил доходы, которые по официальному курсу НБУ на то время были эквивалентны более чем 1 млрд грн, которые не были отображены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 года и налоги из них не платились.
Правоохранители отмечают, что эти действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет свыше 213 млн грн налогов.
В дальнейшем подозреваемый легализовал средства полученные преступным путем. В частности приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 УКУ.
Досудебное расследование продолжается.
Сейчас действует максимально выгодная цена именно для тебя! Воспользовавшись Summer program от LIGA ZAKON, новые пользователи получают скидку на решение LIGA360. Детали и условия акции по ссылке.
