Бюро економічної безпеки повідомило київському блогеру підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків. Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний у 2020 році заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я) тощо.
При цьому її не реєстрували як юридичну особу, не поставили на облік як платника податків в органах ДПС та не укладали трудові договори з працівниками.
Також керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Нова LIGA360 змінює все! Єдиний продукт для всієї компанії. Виявляє правові, партнерські, фінансові, санкційні, репутаційні ризики. Допомагає приймати аргументовані рішення, використовуючи силу інформації на 360. Замов презентацію для своєї компанії.
У БЕБ стверджують, що довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
Таким чином керівник компанії отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн, які не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.
Правоохоронці зазначають, що ці дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 213 млн грн податків.
Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об'єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 ККУ.
Досудове розслідування триває.
Зараз діє максимально вигідна ціна саме для тебе! Скориставшись Summer program від LIGA ZAKON, нові користувачі отримують знижку на рішення LIGA360. Деталі та умови акції за посиланням.
