FATF внесла Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый список", то есть в перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации, информирует Интерфакс-Украина.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Емен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Кроме того, в Министерстве финансов сообщили, что FATF продлили приостановку членства россии на пленарном заседании на этой неделе в Париже.
Однако, невзирая на многочисленные доказательства нарушений россией стандартов и рекомендаций FATF после приостановки, государствам-членам FATF не удалось достичь консенсуса для включения россии в черный список.
FATF призывала страны быть пристальными относительно текущих и новых рисков, которые россия создает для безопасности и целостности глобальной финансовой системы. Однако страны не должны ожидать лидерства глобальных организаций. Много правительств имеют собственные списки юрисдикций высокого риска, которые могут использовать для защиты своих экономик от финансовых злчинів и растущей преступной деятельности россии.
Украина продолжит работать с правительствами, чтобы помочь им глубже понимать серьезные недостатки российской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также риски, которые россия создает для их экономик.
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
аннулирование регистрации;
вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
ведение деятельности на оккупированных территориях;
принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
