FATF внесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації, інформує Інтерфакс-Україна.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
Крім того, у Міністерстві фінансів повідомили, що FATF продовжили призупинення членства росії на пленарному засіданні цього тижня в Парижі.
Однак, незважаючи на численні докази порушень росією стандартів і рекомендацій FATF після призупинення, державам-членам FATF не вдалося досягти консенсусу для включення росії до чорного списку.
FATF закликала країни бути пильними щодо поточних та нових ризиків, які росія створює для безпеки та цілісності глобальної фінансової системи. Однак країни не повинні чекати на лідерство глобальних організацій. Багато урядів мають власні списки юрисдикцій високого ризику, які можуть використовувати для захисту своїх економік від фінансових злчинів та зростаючої злочинної діяльності росії.
Україна продовжить працювати з урядами, щоб допомогти їм глибше розуміти серйозні недоліки російської системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також ризики, які росія створює для їхніх економік.
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику:
анулювання реєстрації;
ймовірний зв?язок з рф/рб, Іраном, Північною Кореєю;
ведення діяльності на окупованих територіях;
приналежність до "чорного" або "сірого" списку FATF;
банкрутство та борги.
Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
