Национальный банк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения, которое вступает в силу с 1 января 2025 года, сообщил регулятор.
Также с 1 января утратит силу постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями).
В обновленном Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение действия военного времени:
упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации";
повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физических лиц;
особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого закончился, а также к которому не приложена фотокарточка в случае достижения 25 - или 45-летнего возраста;
возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа во время проведения банком видеоверификации.
Также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых инструментов надзора в течение действия военного положения, в частности:
возможность избрания банком / учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка;
определение лица, уполномоченного представлять интересы банка / учреждения на время проведения выездной проверки;
обновлен порядок уведомления банка / учреждения о решении о применении мер влияния за нарушение требований законодательства / письменного требования НБУ.
Этим постановлением также внесены изменения к Положению о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением от 30 июня 2020 года № 90 и Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106.
Хотите получать экспертную аналитику по горячим бизнес-вопросам? В LIGA360 есть материалы для всей команды: для юристов, бухгалтеров, комплаенс-специалистов и руководителей. Оцените все преимущества работы в комплексной информационно-аналитической платформе LIGA360, заказав персональную презентацию.
