Национальный банк Украины применил к ООО "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" меру влияния в виде отозвания лицензии на деятельность финансовой компании учитывая признание деловой репутации этого учреждения небезупречной.
Напомним, что Национальный банк 3 февраля 2025 года принял решение о признании деловой репутации ООО "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" и его владельцев существенного участия "СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсеевой Марины небезупречной, поскольку получил подтверждение от государственных органов специального назначения информацию о наличии у Евсеевой Марины гражданства российской федерации.
В то же время ООО "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что Евсеева Марина не имеет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.
Решение об отозвании лицензии на деятельность финансовой компании принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 февраля 2025 года.
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска: аннулирование регистрации; вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей; ведение деятельности на оккупированных территориях; принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF; банкротство и долги. Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
