Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в четверг признало китайский нефтеперерабатывающий завод Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co, Ltd (Luqing Petrochemical) и его руководителя ответственными за закупку и переработку иранской сырой нефти на сотни миллионов долларов, в том числе с судов, связанных с иностранной террористической организацией «Ansarallah», широко известной как «Хуситы, и Министерством обороны Ирана, занимающимся материально-техническим обеспечением вооруженных сил Ирана (MODAFL).
Сообщается, что Luqing Petrochemical включена в санкционный список в соответствии с E.O. 13902 за деятельность в нефтяном секторе иранской экономики. Гражданин КНР Ван Сюэцин является генеральным директором и законным представителем Luqing Petrochemical, и одновременно включен в санкционный список в соответствии с E.O. 13902 за то, что он действовал или намеревался действовать от имени, прямо или косвенно, компании Luqing Petrochemical.
Кроме того, по сообщению Министерства финансов США, санкции дополнительно вводятся против 19 организаций и судов, ответственных за отгрузку миллионов баррелей иранской нефти, входящих в состав «теневого флота» иранских танкеров, поставляющих нефть на нефтеперерабатывающие заводы, такие как Luqing Petrochemical.
Как указано выше, принятые меры накладываются в соответствии с Исполнительным приказом (E.O.) 13902, который направлен против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана и знаменует собой четвертый раунд санкций, направленных на продажу иранской нефти с тех пор, как 4 февраля 2025 года президент США издал Президентский меморандум по национальной безопасности No2, приказав начать кампанию максимального давления на Иран.
В то же время, Государственный департамент США сообщает, что вносит в санкционный список одну организацию в соответствии с E.O. 13846 за сознательное участие в значительной сделке по покупке, приобретению, продаже, транспортировке или сбыту нефти или нефтепродуктов из Ирана.
С полным перечнем санкционированных OFAC 20 марта 2025 года субъектов, можно ознакомиться здесь.
Санкционные последствия
По информации Министерства финансов США, в результате введенных санкций, все имущество и интересы собственности санкционированных субъектов, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или контроле американских лиц, заблокированы, и о них необходимо уведомить OFAC.
Кроме того, блокируются любые субъекты, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежат на 50 и более процентов одному или нескольким заблокированным лицам. За исключением случаев, когда это разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC.
Кроме того, финансовые учреждения и другие лица могут иметь риск попасть под санкции за участие в определенных транзакциях или деятельности с определенными или иным образом заблокированными лицами.
Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных санкций на американских и иностранных лиц.
Нова LIGA360 змінює все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 спискам из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
