Обновлено положение о применении мер влияния НБУ

Нацбанк постановлением от 03.04.2025 № 45 утвердил изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния. Постановление вступило в силу 5 апреля 2025 года.

В частности, урегулирован вопрос применения НБУ мер влияния к банкам в случае нарушения требований, установленных законодательством, относительно осуществления расчетов при проведении государственных лотерей / организации и проведении азартных игр.

Кроме этого, Положение дополнено нормами, в соответствии с которыми банк/филиал иностранного банка или другое лицо, которое является объектом проверки Нацбанка, для ознакомления с материалами административного производства подает письменный запрос о доступе к материалам административного производства структурному подразделению Нацбанка, которое инициировало (сопровождает) административное производство.

Нацбанк рассматривает запрос о доступе к материалам административного производства безотлагательно, но не позже следующего рабочего дня после дня его поступления, а при наличии обоснованных причин - не позже 3 рабочих дней со дня его поступления.

Также установлено, что днем доведение письменного требования по результатам присмотра в сфере финансового мониторинга, валютного присмотра, надзора за соблюдением требований санкционного законодательства к сведению банка / филиала иностранного банка является день:

1) отправки банку / филиаолу иностранного банка письменного требования, зафиксированного системой электронной почты (в случае отправки письменного требования электронной почтой);

2) отправки письменного требования банку / филиалу иностранного банка, отмеченного на расчетном документе оператора почтовой связи (в случае послания письменного требования рекомендованным почтовым отправлениям;

3) вручения письменного требования, отмеченного представителем банка / филиала иностранного банка на втором экземпляре письменного требования в бумажной форме (в случае вручения письменного требования под подпись представителю).