В Раде зарегистрирован правительственный проект № 13238, которым, среди прочего, предложено внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.
Законопроект разработан с целью приведения законодательства в сфере финмониторинга в соответствие с актами права Европейского Союза (acquis ЕС), которые являются обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA.
Кодекс предлагают дополнить статьей 206-3 "Противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга".
За противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ), в частности противоправное требование прекратить выполнение обязанностей СПФМ или ограничить его, соединенное с угрозой насилия над работником СПФМ или близкими ему лицами, повреждения или уничтожения их имущества, - штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч нмдг (170000-255000 грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
Те же действия, если они помешали предотвращению уголовного правонарушения, были совершенны повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или соединены с насилием, которое не является опасным для жизни и здоровья, или с повреждением или уничтожением имущества, - штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч нмдг (255000-340000 грн) или ограничений воли на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х годов или без такого.
Если противодействие выполнению обязанностей СПФМ, совершенная организованной группой или служебным лицом с использованием служебного положения, или соединена с насилием, опасным для жизни или здоровья, или такая, которая причинила большой вред, - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет или без такого и с конфискацией имущества.
Большим вредом считается вред, если она в пятьсот и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть от 757000 грн.
Напомним, этот законопроєкт связан из законопроєктом № 13233 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единственной зоне платежей в евро (SEPA)".
LIGA360 обеспечит ваш бизнес информацией, необходимой для комплексного управления рисками. Наши инструменты позволяют предупреждать риски сотрудничества с партнерами, а также законодательные, судебные и информационные угрозы и принимать своевременные меры относительно их минимизации. Оцените возможности LIGA360, заказав персональную презентацию уже сегодня.
Сейчас действует Special program для решения LIGA360. Поспеши заказать для своей компании.
