Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного оборота. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 13 июня 2025 года № 62, сообщает пресс-служба регулятора.
Документом, в частности, уточняются и дополняются требования к организации и порядку проведения Нацбанком плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного оборота.
Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований НБУ к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защиты помещений банков.
Изменениями определяются:
порядок публичного информирования о проведении проверок банков;
право и порядок создания во время проверки необходимых для ее проведения документов в бумажной и электронной формах, включительно с копиями данных видеоархива из системы видеоконтроля;
обязательные сведения для документов в бумажной форме, которые составляют во время проверки;
требования относительно обеспечения инспекторам доступа к необходимой документации и всестороннему содействию в проведении проверки;
расширение оснований проведения внеплановых проверок банков по вопросам наличного оборота, в частности в случае признания банка проблемным или необходимости контроля выполнения банком установленных требований и/или ограничений;
процедура уведомления объекта проверки о начале административного производства (в случае составления справки о проверке, в которой зафиксированы обстоятельства, которые могут быть основанием для принятия Нацбанком административного акта относительно объекта проверки);
условия, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске и акт о препятствии в случае препятствия осуществлению проверки.
Кроме отмеченного, постановлением конкретизируются и дополняются другие требования, которые определяют ход проведения проверок банков по вопросам наличного оборота.
"Реализация этого документа повысит качество организации проведения проверок по вопросам наличного оборота на разных ее этапах (планирование, организации, проведения, применения мер влияния) ", - отмечают в НБУ.
Постановление вступает в силу с 27 июня.
Минимизируйте риски во время проверок, используя инструменты LIGA360. Наше решение позволяет получить доступ к актуальным планам проверок от ГНС и других органов, обеспечивая вашей компании возможность своевременно адаптироваться к регуляторным требованиям. Используйте наши алгоритмы действий для подготовки к возможным инспекциям и оптимизируйте реакцию по требованиям контролирующих органов. Убедитесь в преимуществах LIGA360, заказав персональную презентацию.
