Законопроект № 13233 рекомендован к принятию в первом чтении. Соответствующее решение принял Комитет ВР, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Напомним, этим проектом предлагается:
1) создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Администратором такого реестра предлагается определить Государственную налоговую службу (ГНС);
2) создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правоих образований за администрированием ГНС;
3) усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарах юридических лиц и механизма применения мер влияния за неподачу, несвоевременную подачу, подачу заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр;
4) внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которые будут отвечать требованиям ЕС о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма;
5) создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты;
6) расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга - с целью усовершенствования контроля отмывания денег и других незаконных финансовых операций, предложено расширить перечень тех, кто обязан отчитываться о подозрительных транзакциях, а именно: прибавить доверительных владельцев трастов и торговцев культурными ценностями, которые проводят операции через "свободные порты", если сумма превышает 400 тысяч грн;
7) недопущение к управлению и/или контроля по специально определенными субъектам первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников (сообщников).
Желаете контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
Детальнее о проекте читайте в материалах:
